CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
«NATUR SAEZ, S.L.»
Estimado Socio:
Conforme establece el artículo 8 de los Estatutos Sociales y articulo 166 en relación con el artículo 167 ambos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), y a través de anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad en la dirección URL «www.natursaez.com» se convoca a los señores/as socios a la Junta General Extraordinaria de NATURSAEZ SL, a celebrar en calle Pintor Sobejano 14, 2 2 Bloque 2 2 H (30004) Murcia para el día 26 de Enero de 2024, a las 9:30 horas, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes punto del orden del día:
Primero. — Nombramiento administrador solidario.
Segundo. Cambio de denominación social a «NS NATURPRODUCE, S.L.» y consecuente modificación del artículo 1 º de los estatutos sociales.
Tercero. Cambio de domicilio social a POLIGONO INDUSTRIAL LA ESTRELLA, CENTRO DE NEGOCIOS LA ESTRELLA, c/ ESTRELLA POLAR, 2 OFICINA 17 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) y consecuente cambio del artículo 4 º de los estatutos sociales.
Cuarto. Fijación de la retribución del órgano de Administración para el ejercicio 2023 y 2024 tanto por su labor de administración como por su labor ejecutiva como profesionales comerciales en la compañía.
Quinto. Delegación de facultades.
Sexto.Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.
Se informa a las personas que ostenten la cualidad de socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación sometida a la aprobación de la Junta en los términos establecidos por la ley, en especial, el texto integro de las propuestas de modificación de estatutos sometidas a consideración de la junta, de conformidad al derecho de información regulado en la Ley de Sociedades de Capital.
En Murcia a 9 de enero de 2024.
Fdo.- D Maria del Pilar Checa Peñalver
Administradora Solidaria