Conforme establece el artículo 8 de los Estatutos Sociales y articulo 166 en relación con el artículo 167 ambos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), se convoca a los señores/as socios a la Junta General Ordinaria de NS NATURPRODUCE SL, a celebrar en el despacho de Cinsur Consultores SAP, sito en Murcia, en la calle Pintor Sobejano nº14, 2ºH, para el día 25 de junio de 2024, a las 9:30 horas, al objeto de deliberar y tratar el siguiente.
Orden del día:
Primero. – Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo. – Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero. – Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.-. Aprobar el plus retributivo a percibir por los administradores sociales según junta de socios celebrada el 26 de enero de 2024.
Quinto. – Delegación de facultades.
Sexto. – Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.
Se recuerda a los socios respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 8 párrafo 4 de los Estatutos y artículo 179 .1 de la LSC; y que de conformidad con lo establecido en los artículos 196, 272, 2 y 287 del mismo cuerpo legal, que está su disposición, para su examen en el domicilio social, entrega o envió gratuito, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutaria propuesta.
Saludos cordiales
En Murcia a 7 de junio 2024 .
Fdo.
MªPilar Checa Peñalver
Jose Raul Aragon Saez
Administradores Solidarios.
